PF desarticula esquema de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas

Polícia Federal deflagrou hoje (25/8), em conjunto com o GAECO/MPF e a Receita Federal, a Operação Kryptos, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

Na ação de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

Segundo a investigação, uma empresa com sede na Região dos Lagos/RJ, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”. Calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro junto aos órgãos regulatórios e vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, com retorno financeiro sobre o valor investido insustentável.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio*, organização criminosa e lavagem de capitais e se condenados poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

*KRYPTOS, termo grego para designar o ”oculto” ou o ”escondido” e que, por sua vez, deu origem ao termo cripto.